Licencias y regulación
Groman Pro trabaja con confianza y transparencia. La plataforma realiza su actividad conforme a los requisitos aplicables en cada mercado donde opera: en México, dentro del marco de la CNBV y la SHCP; en Canadá, dentro del marco aplicable con la CIRO como organismo relevante para el marco de referencia. Aplicamos métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestra actividad tecnológica.
Creemos que la confianza empieza por decir con precisión qué hacemos y bajo qué marco trabajamos. Esta página resume el entorno regulatorio aplicable y cómo lo atendemos.
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Registro y supervisión en México
Groman Pro opera dentro del entorno normativo mexicano que regula los servicios relacionados con activos digitales, incluidos los requisitos federales aplicables en materia de identificación de clientes, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y protección de datos personales.
| Jurisdicción | Autoridad del marco aplicable | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| México, ámbito federal | SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | Cumple con los requisitos aplicables en materia de verificación de identidad, prevención de lavado de dinero y atención de quejas. Incluye la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la verificación de identidad y la conservación de registros. |
| México, supervisión financiera | CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) | Cumple con los requisitos aplicables del marco de supervisión financiera para las actividades tecnológicas de la plataforma, incluida la atención de quejas de usuarios. |
| México, protección de datos | INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) | Cumple con los requisitos aplicables en materia de tratamiento y protección de datos personales conforme a la normativa vigente. |
Registro y supervisión en Canadá
Para los usuarios canadienses, la plataforma opera conforme a los requisitos canadienses aplicables a su actividad tecnológica, dentro del marco de referencia para el cual la CIRO (Canadian Investment Regulatory Organization) es el organismo relevante, y mantiene canales de escalamiento de quejas ante la OBSI (Ombudsman for Banking Services and Investments).
| Jurisdicción | Autoridad del marco aplicable | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Canadá, marco de referencia | CIRO (marco aplicable) | Cumple con los requisitos canadienses aplicables en materia de verificación de identidad, prevención de lavado de dinero y atención de quejas; las quejas pueden escalarse ante la OBSI. |
| Canadá, protección de datos | Comisionado de Privacidad de Canadá (Office of the Privacy Commissioner) | El tratamiento de datos personales de usuarios canadienses cumple con los requisitos aplicables en materia de privacidad. |
| Canadá, resolución de disputas | OBSI (Ombudsman for Banking Services and Investments) | Las quejas no resueltas por la vía interna pueden escalarse ante la OBSI conforme a su procedimiento público. |
Transparencia en materia de regulación
Groman Pro mantiene las políticas, los procedimientos de verificación y los mecanismos de atención de quejas que corresponden a los servicios que presta en cada jurisdicción donde opera. Cuando un usuario lo solicita, confirmamos por escrito la información de cumplimiento aplicable a través de [email protected].
El cumplimiento diario se refleja en acciones concretas: verificamos la identidad de cada usuario antes de habilitar retiros, monitoreamos las operaciones en busca de patrones inusuales, capacitamos al equipo en prevención de lavado de dinero y mantenemos un registro auditable de accesos y cambios de configuración. Los detalles de cada práctica están en las páginas de AML y KYC y de seguridad.
La regulación aplicable no elimina los riesgos de inversión ni asegura ganancias. Los activos digitales están sujetos a volatilidad del mercado y a otros riesgos descritos en nuestra divulgación de riesgos. Te invitamos a leerla completa antes de operar. Ninguna autoridad avala los resultados de inversión.